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[02.04.27]法人口座および団体口座を開設されるお客さまへのお願い

大分県信用組合


 当組合は、近年、法人名義の口座を悪用した利殖勧誘事犯等の金融犯罪が多く発生していることに鑑み、マネー・ローンダリング(資金洗浄)およびテロ資金供与対策の強化の観点から、口座開設時における確認・審査を厳格におこなうこととなりました。
 お客さまにはご不便、お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



1.法人口座開設について
  令和2年5月1日(金)から口座開設時の確認等について下記のとおり実施いたします。
 (1)口座開設は最寄りの支店にてお申し込みください。
    口座開設は、お客さまの「主たる事務所」の最寄りの支店でお申し込みください。
 (2)お申し込みに際しては、下記書類をご提示ください。
   〕歴事項全部証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
   ∨/佑琉鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
   取引担当者(ご来店者)の方の公的な本人確認書類
   ぜ村租支配者の方がわかる書類
   グ冉ぞ(ご来店者が代表者の方以外の場合)
    ※必要に応じて、上記以外にも資料の提出をお願いすることがあります。
 (3)ご留意いただきたい事項                           
    口座開設の目的、事業の内容等についてお尋ねさせていただきます。
    事業内容等の確認のために、事業所への訪問や面談をお願いすることがあります。
    お申し込みから口座開設まで、2週間程度のお時間をいただくことがあります。
    所定の審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。

2.団体口座開設について
  令和2年5月15(金)から口座開設時の確認等について下記のとおり実施いたします。
 (1)お申し込みに際しては、下記書類をご提示ください。 
   |賃里砲ける規約(規約がない場合は、構成員がわかる書類をご準備ください。当組合所定の
    構成員名簿へのご記入をお願いします。)
   ⊆莪担当者(ご来店者)の方の公的な本人確認書類
    ※必要に応じて、上記以外にも資料の提出をお願いすることがあります。
 (2)ご留意いただきたい事項
    口座開設の目的、活動内容等についてお尋ねさせていただきます。
    お申し込みから口座開設までに、1週間程度のお時間をいただくことがあります。
    所定の審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。
以 上